Es gibt Firmen (Wie z.B BlockSeer) die Software zur Analyse von Blockchains entwickeln. Mit diesen lässt sich dann wirklich einfach und schön visualisiert nachverfolgen welche Zahlung von wo nach wo gegangen ist und vorallem lässt sich so der ursprüngliche Absender und der letzte Empfänger ermitteln. Das ist ein ernsthaftes Problem und auch der Grund weshalb BTC (Oder generell CCs mit einer so einsehbaren Blockchain) im Grunde keine Sicherheit mehr bieten.
Kannst dir eine Quelle aussuchen:
https://www.google.de/search?ei=mMz4...19.I2kRyBIbZGc
EDIT: Deshalb wird einem in underground Foren auch regelmäßig empfohlen lieber eine anonyme coin Währung zu kaufen und diese dann gegen eine weniger anonyme aber dafür verbreitetere wie BTC zu tauschen. Wenn du die BTC z.B von xmr.to gegen deine Monero erhalten hast, ist der Absender der BTC ja das Wallet von xmr.to und somit gibt es keinen Ausgangspunkt der irgendwas über die Herkunft der BTC verraten könnte.
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